Información compartida por la DGMN será incorporada a los procesos de inteligencia financiera que realiza la UAF, tendientes a detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
Este jueves, el director General de Movilización Nacional (DGMN), general de Brigada Patricio Carrillo, y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, firmaron un Convenio de Colaboración que, en lo fundamental, permitirá a este Servicio acceder a la información sobre inscripciones y registro de armas en el país.
Lo anterior, en el marco de la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para reducir la actividad delictual de las organizaciones criminales que operan en Chile.
El Convenio facilita el intercambio de información entre la UAF y la DGMN, a través de la habilitación de medios tecnológicos que aseguran la confidencialidad de la documentación e información intercambiada. Así, la UAF podrá acceder a la data sobre inscripciones y registro de armas que posee la DGMN, con el objetivo de incorporarla a sus procesos de inteligencia financiera.
“Para poder detectar indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en las operaciones sospechosas que nos envían nuestros sujetos obligados, la UAF utiliza diversas bases de datos y fuentes de información abiertas y de pago. El Convenio suscrito con la DGMN suma un valioso insumo a nuestros procesos de inteligencia financiera”, dijo el director de la UAF, Carlos Pavez.
Recordó que el lavado de activos no solo se origina en el narcotráfico, como comúnmente se cree, sino también en la venta ilegal de armas, la trata de personas, la malversación de fondos público o el cohecho, entre otros delitos base.
“Enfrentar el crimen organizado requiere de coordinación intersectorial y de cooperación interinstitucional para poder desbaratar redes, confiscar sus activos y perseguir y sancionar penalmente a sus integrantes. La UAF es un eslabón más en la cadena que busca fortalecer la seguridad pública y prevenir la comisión de delitos en el país. Es sabido que las bandas que trafican armas o tienen tenencia ilegal de estas, en algún momento tratan de lavar los dineros obtenidos ilegalmente. Por eso es fundamental para la UAF contar con información tan relevante como la registrada en la DGMN”, comentó Pavez.
Recordar que el artículo 16 del Decreto 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°17.798, sobre control de armas, permite la interconexión de la UAF con la base de datos sobre inscripciones y registro de armas que debe mantener la DGMN, y con toda otra base de datos regulada reglamentariamente en virtud de dicha ley, con exclusión de las referidas a los registros de armas de fuego de las instituciones del Estado.
En este contexto, ambas instituciones iniciaron este año reuniones técnicas, administrativas y jurídicas, que hoy culminan en la firma del presente Convenio, que define un sistema automatizado que permitirá entregar información relevante a la inteligencia financiera, como, por ejemplo, inscripciones, registros, internaciones, importaciones y exportaciones de armas, entre otras.
“Las modificaciones a la Ley N°17.798, efectuadas a inicios del 2022, otorgan acceso a la UAF a la base de datos de armas que administra esta alta repartición ministerial, con el objeto de potenciar la investigación criminal en el ámbito del trabajo del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, generando un trabajo mancomunado que permite incrementar el control en el ámbito de las armas”, puntualizó el general de Brigada, Patricio Carrillo.