Representantes de Jamaica y Uzbekistán evalúan el cumplimiento de Chile de los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Entre el martes 30 de agosto y el jueves 1 de septiembre se realiza la visita in situ de los representantes de Jamaica y Uzbekistán que evalúan el cumplimiento de Chile de los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)[1].
En la delegación chilena, liderada por la División de Seguridad Internacional y Humana (DISIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores, participa la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como punto focal junto a otras 11 instituciones del país.
La jornada del martes se inició con la revisión de los artículos 5 (políticas y prácticas de prevención de la corrupción), 6 (órganos de prevención de la corrupción), 7 (sector público), 8 (códigos de conducta para funcionarios públicos) y 9 (contratación pública y gestión de la Hacienda Pública) del Capítulo II de la Convención UNCAC, y del artículo 52 (prevención y detección de transferencias del producto del delito) del Capítulo V.
Este miércoles, continuará el análisis de los artículos 10 (información pública), 11 (medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público), 12 (sector privado), 13 (participación de la sociedad) y 14 (medidas para prevenir el blanqueo de dinero) del capítulo II, y 52 y 58 (dependencia de inteligencia financiera) del Capítulo V.
La visita culminará el jueves con el estudio de los artículos faltantes del Capítulo V, a saber, el 51 (disposición general), 53 (medidas para la recuperación directa de bienes), 54 (mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso), 55 (cooperación internacional para fines de decomiso), 56 (cooperación especial), 57 (restitución y disposición de activos) y 59 (acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales).
Recordar que la Convención UNCAC es obligatoria para Chile desde el 23 de noviembre de 2006. El primer ciclo de revisión del cumplimiento del país, por parte de El Salvador y Ucrania, fue realizado entre los años 2010 -2011, y consideró el análisis de los Capítulos III (Penalización y aplicación de la ley) y IV (Cooperación internacional). El segundo y actual ciclo, a cargo de Jamaica y Uzbekistán, se inició el año 2015, y cubre los Capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos).
En 2020 -2021, para el Cuestionario de Autoevaluación de Chile, la UAF, en el contexto del Capítulo II, contribuyó con las acciones que el país ha desarrollado para prevenir el lavado de activos, y respecto del Capítulo V, con las actividades para prevenir y detectar las transferencias del producto del delito. Asimismo, dio apoyo durante la entrega de información complementaria para responder las dudas y consultas de los países examinadores.
Tras la visita in situ, corresponderá que los evaluadores redacten el preInforme Final de Chile.
[1] Disponible en https://bit.ly/3wHh43S