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jueves, 1 de septiembre de 2022

DIRECTORES UAF Y DE ADUANAS FORTALECEN COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Entre los temas analizados estuvieron la elaboración de una nueva Evaluación Nacional de Riesgos al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el transporte transfronterizo de dinero en efectivo.

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Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con la recién nombrada directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, con el objetivo de fortalecer la cooperación, coordinación y el intercambio de información entre ambas entidades.

Durante el encuentro participaron, además, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, Tomás Koch y María Paz Arriagada, respectivamente; y la subdirectora de Fiscalización y el jefe del Departamento de Fiscalización contra la Evasión Tributaria Aduanera de Aduanas, Ana Karina Ochoa y Rubén Parra.

Entre los temas analizados estuvieron la elaboración de una nueva Evaluación Nacional de Riesgos al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el transporte transfronterizo de dinero en efectivo, los delitos de contrabando y piratería, y los procesos de fiscalización conjunta.

 

 

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