Actividad fue organizada por la ULDECCO del Ministerio Público.
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó este jueves en la jornada “Investigación del lavado de activos”, organizada por la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) del Ministerio Público.
Dirigida a fiscales regionales y fiscales especializados en lavado de activos, la capacitación tuvo por objetivo revisar, con un enfoque práctico, la investigación del mencionado delito a partir de los Informes de Inteligencia de la UAF, así como analizar los mecanismos de intercambio de información disponibles entre ambas instituciones.
En su intervención, Marcelo Contreras se refirió, principalmente, al rol de la UAF como coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, a los procesos de inteligencia financiera que aplica a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), al contenido de los Informes que se envían al Ministerio Público, y al flujo de información con la Fiscalía.