Evento se realizó en Lima, Perú, entre el 6 y 8 de septiembre de 2022.
Entre el 6 y el 8 de septiembre de 2022 se desarrolló en Lima, Perú, el XXII Seminario de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El evento, coorganizado con la Superintendencia de Bancos y Seguros de Perú, contó con la participación de 30 delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, además de representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica, la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, el Mercado Común del Sur e Italia (miembro observador del Gafilat).
Por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) asistió el abogado de la División Jurídica, Aníbal Martínez.
El seminario se llevó a cabo a través de un componente teórico (ejecutado mediante un curso e-learning especializado) y uno práctico (presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates).
El objetivo de la actividad fue capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación.