Evento analizará los principales retos en el cumplimiento del estándar internacional durante la IV Ronda de Evaluaciones y la manera en que los países han abordado sus principales deficiencias en preparación para la V Ronda.
Entre el 10 y 12 de octubre de 2022 se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, un Taller de Formación para miembros del Grupo de Expertos del Gafilat y coordinadores nacionales.
El evento tiene por objetivo mejorar el entendimiento de los procesos de evaluación, seguimiento y recalificación, así como presentar las herramientas disponibles para apoyar a los países miembro en su preparación para la V Ronda de Evaluaciones Mutuas.
El taller, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con el apoyo de España y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está dirigido a expertos de los países miembros del Gafilat, así como coordinadores nacionales de los mismos, con el fin de generar discusiones para la identificación de los principales retos en el cumplimiento del estándar internacional durante la IV Ronda de Evaluaciones y la manera en que los países han abordado sus principales deficiencias en preparación para la V Ronda.
Lo anterior aunado a la preparación de expertos para cubrir los cambios que devengan de la Metodología de Evaluación del GAFI y el estándar internacional en materia de antiLA/FT/FP.
Por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participarán el director y la jefa del Área de Difusión y Estudios, Carlos Pavez y María Paz Arriagada, respectivamente.
Paralelo al Taller se desarrollará la reunión de la Comisión Estratégica (COMEST).