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jueves, 27 de octubre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir

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Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios(as) de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

La actividad contó con las exposiciones de las jefaturas del Área de Difusión y Estudios y de las divisiones de Fiscalización y Cumplimiento y de Inteligencia Financiera de la UAF, María Paz Arriagada, Tomás Koch y Max Montecino, respectivamente.

La capacitación, seguida por unos 25 funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir, tuvo por objetivo formar en la identificación de los riesgos al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo (LA/FT) de ese servicio público, y en la importancia de detectar y reportar operaciones sospechosas a la UAF.

Para ello se dio a conocer cómo funciona y quiénes participan en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, cómo se identifican las operaciones sospechosas de LA/FT y de delitos funcionarios, y cómo se supervisa con enfoque de riesgos.

 

 

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