Noticias y capacitación

Noticias

jueves, 27 de octubre de 2022

UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.

Foto Artículo

Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios(as) de la Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La actividad contó con las ponencias de la jefa del Área de Difusión y Estudios y el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, María Paz Arriagada y Tomás Koch, respectivamente.

La capacitación, seguida por unos 20 funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares, tuvo por objetivo formar sobre el delito de cohecho a funcionario público extranjero, toda vez que la Convención OCDE sobre la materia, que para Chile es obligatoria desde el 18 de junio de 2001, exige que el cohecho de los propios servidores públicos, y/o de un servidor público extranjero, sea considerado no solo un delito penal, independientemente del lugar donde este haya ocurrido, sino además, precedente de lavado de activos.

En este contexto, se explicó cómo funciona y quiénes participan en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, cuáles son los delitos base de lavado de activos, y cómo se pueden identificar y reportar operaciones sospechosas a la UAF.

 

 

volverimprimirsubir