Evento tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas sobre su rol antiLA/FT.
Esta semana se realiza en Asunción, Paraguay, el curso de “Supervisión ALA/CFT para IF y APNFD con enfoque basado en riesgo” del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El evento, que tiene lugar en las instalaciones de Instituto del Banco Central del Paraguay, fue inaugurado por René Fernández, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas respecto de su rol en la prevención del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).
El curso cuenta con la participación de 57 representantes del sistema antiLA/FT paraguayo, además de funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay. Por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participa el abogado Juan Pablo Pizarro.
El curso comenzó el lunes 31 de octubre con una introducción a la prevención del LA, las 40 Recomendaciones del GAFI y las obligaciones de las entidades reportantes de operaciones sospechosas.
El martes 1 de noviembre, en tanto, se analizaron los procedimientos y técnicas de supervisión de sujetos obligados financieros.
Durante la jornada del 2 de noviembre se abordaron los tipos de sujetos obligados no financieros (inmobiliarias, joyeros, casinos y organizaciones no gubernamentales), cómo se les supervisa, y qué es el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación.
Mientras, el jueves 3 de noviembre será dedicado al régimen sancionador, esto es, al requerimiento, expediente y cálculo de sanciones; y el viernes 4, a la innovación financiera.