Al evento, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá, asistirán el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento Tomás Koch y la fiscalizadora Yaritza Silva.
Entre el 7 y el 9 de noviembre de 2022 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller regional “Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del Gafilat”.
Al evento, organizado por el AML/CFT Global Facility de la Unión Europea, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, asistirán el jefe y la fiscalizadora de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch y Yaritza Silva, respectivamente.
El taller tiene por objetivos: Discutir la evolución de los estándares del GAFI en materia de disponibilidad y acceso a información del beneficiario final; compartir experiencias en la evaluación de riesgos al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) asociados con las personas y estructuras jurídicas en los países del Gafilat; comprender cómo implementar mecanismos que promuevan suficiente transparencia en los vehículos corporativos; y obtener conocimientos y experiencia para identificar qué personas y estructuras jurídicas puedan estar expuestas a riesgo de mal uso para LA/FT.
Asimismo, busca transitar de una evaluación y comprensión del riesgo a diseñar e implementar medidas efectivas de mitigación, así como un enfoque multidisciplinario con la participación de múltiples actores clave; comprender cómo establecer mecanismos efectivos para asegurar que las autoridades competentes cuenten con información básica y de beneficiario final precisa y actualizada de manera oportuna; y anticipar las tendencias y nuevos factores determinantes en materia de beneficiario final en un futuro.