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martes, 8 de noviembre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL INSTITUTO DE SALUD LABORAL SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF

Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.

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Este martes, la jefa de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) del Instituto de Salud Laboral (ISL) sobre su rol para prevenir y detectar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos funcionarios (LA/FT/DF).

Ante más de 120 funcionarios(as) de todo el territorio nacional, María Paz explicó cómo funciona el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) que coordina la UAF, por qué se deben reportar operaciones sospechosas a este Servicio, cuáles son las señales de alerta que hay que considerar, y cuáles son los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas.

Respecto de las señales de alerta, la jefa de DyE mencionó las relacionadas con funcionarios(as) de la Administración Pública, con las Personas Expuestas Políticamente, con las licitaciones y compras públicas, y con el cohecho a funcionarios públicos extranjeros.

La presentación de María Paz concluyó con algunos ejemplos de casos que ya tienen sentencia condenatoria en los que han participado empleados fiscales.

El ISL pertenece al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y es la entidad pública encargada de administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

 

 

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