Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, las corredoras de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras/operadoras de tarjetas de pago/crédito.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas del sector privado inscritas en su Registro de Entidades Reportantes, al 31 de diciembre de 2022.
Conforme lo establece el artículo 40 de la Ley N°19.913, todos los sujetos obligados mencionados expresamente en el inciso primero del artículo 3°, deben inscribirse en el Registro de la UAF, sean o no supervisados por alguna superintendencia, y sin perjuicio de su obligación de designar un funcionario responsable ante este Servicio.
Entre las 38 actividades económicas que están obligadas a cumplir con la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo están las casas de cambio, las corredoras de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras/operadoras de tarjetas de pago/crédito.
Al 31 de diciembre de 2022, el Registro de la UAF tiene 7.918 entidades privadas inscritas, 2.593 de las cuales son usuarios de zonas francas, 1.659 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 1.327 corredores de propiedades, 406 notarios, 300 casas de cambio, 278 casas de remate y martillo, 277 agentes de aduana, 180 administradoras de fondos de inversión, 159 empresas de factoraje y 152 empresas de transferencia de dinero.
Recordar que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley N°19.913 establece que “la Unidad de Análisis Financiero podrá hacer público el nombre y el rol único tributario de las personas naturales y las personas jurídicas señaladas en el artículo 3° de esta Ley, y que se registren de acuerdo con el presente artículo”.
En este contexto, el listado de entidades privadas inscritas en la UAF se actualiza y publica en la web institucional del Servicio en forma semestral (en los meses de enero y julio de cada año), y se encuentra disponible en www.uaf.cl, menú ENTIDADES SUPERVISADAS, sección SUJETOS OBLIGADOS INSCRITOS EN LA UAF (https://bit.ly/3bQC6Wd).
Precisar que el Registro de Entidades Reportantes de la UAF cerró el año con 8.378 personas naturales y jurídicas inscritas: 7.918 pertenecen a las 38 actividades económicas que supervisa la UAF y 460 son instituciones públicas.
Listado de quiénes deben reportar en https://bit.ly/2mR7T0k
Listado en https://bit.ly/3GjbQzg