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lunes, 6 de marzo de 2023

UAF ASISTE A CURSO GAFILAT SOBRE OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN DE LAS APNFD

Evento se realizará entre el 6 y el 10 de marzo de Bogotá, Colombia.

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Entre el 6 y el 10 de marzo de 2023 se realizará en Bogotá, Colombia, el curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Gobierno de España.

La actividad tiene por objetivo que supervisores del sector no financiero de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú, Brasil y Chile puedan compartir conocimientos, experiencias y casos prácticos respecto del estándar internacional, las obligaciones y los riesgos que tienen las APNFD al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

Por Chile participará la fiscalizadora de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, Marisol Lillo.

La sede del curso fue determinada en función del índice de priorización de asistencia técnica del Gafilat que se presenta y aprueba en cada reunión plenaria.

 

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