Actividad organizada por Chile Transparente también contó con la ponencia de Open Ownership.
Este martes, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad de análisis Financiero (UAF), Tomás Koch), expuso en el workshop “Registro Público de Beneficiarios Finales: Importancia y Desafíos de su implementación en Chile”, organizado por Chile Transparente.
El evento fue inaugurado por la directora ejecutiva del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, María Jaraquemada, y la experta internacional de Open Ownership, Agustina De Luca.
Durante su intervención, Tomás Koch destacó que la recomendación internacional apunta a que los países aseguren que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso de manera rápida y eficiente, a través de un registro de beneficiario final o un mecanismo alternativo.
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), beneficiario final es la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.