Evento se realizó los días 30 y 31 de mayo de 2023 en Buenos Aires, Argentina.
El 30 y 31 de mayo de 2023 se realizó en Buenos Aires, Argentina, la Reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organizada por las presidencia y vicepresidencia pro tempore de Uruguay y Paraguay, respectivamente.
Durante el encuentro, en el que participaron los coordinadores nacionales, se analizaron asuntos relevantes estratégicos para el organismo regional y sus países miembros.
Entre los temas a ser discutidos y votados estuvieron las modificaciones a los procesos de seguimiento y recalificación de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas (EM), y la solicitud de membrecía, en calidad de observador, del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones dimanante de las resoluciones 1526 (2004) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas[1].
Asimismo, se informó sobre la Guía para la Regulación ALA/CFT de los Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Región del Gafilat; así como los avances de los acuerdos de cooperación con el Banco Centroamericano de Integración Económica 2023-2024; y los progresos de las EM de Brasil, Bolivia, El Salvador y Argentina.
Además, los asistentes abordaron los preparativos de la V Ronda de EM y el plan de trabajo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); los cambios a la Recomendación 4 sobre decomiso y medidas provisionales; la situación de Panamá que continúa bajo proceso de revisión ante el International Cooperation Review Group; la agenda de actividades 2023 y la planificación de la reunión, durante el segundo semestre, de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat.
En representación de Chile asistió a la Comisión Estratégica el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Pavez.
[1] Grupo de expertos que presta asistencia a los Comités del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) contra EIIL (Daesh) y Al-Qaida, y el establecido en virtud de la Resolución 1988(2011), que vigila el cumplimiento de las sanciones impuestas por el CSNU.