Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.
El miércoles de la semana pasada, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Defensoría Penal Pública sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de los delitos funcionarios (LA/FT/DF).
Ante casi 150 personas, María Paz Arriagada abordó la importancia de implementar sistemas antilavado y anticorrupción para poder prevenir y detectar operaciones sospechosas.
En ese contexto explicó cómo funciona el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) que coordina la UAF, por qué se deben reportar operaciones sospechosas a este Servicio, cuáles son las señales de alerta que hay que considerar, y cuáles son los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas.
Respecto de las señales de alerta, la jefa de DyE mencionó las relacionadas con funcionarios(as) de la Administración Pública, con Personas Expuestas Políticamente, con licitaciones y compras públicas, y con el cohecho a funcionarios públicos extranjeros.
La presentación de María Paz Arriagada concluyó con algunos ejemplos de casos que ya tienen sentencia condenatoria en los que han participado empleados fiscales.
La Defensoría Penal Pública tiene por misión entregar defensa penal a todas las personas imputadas y condenadas en el marco del sistema procesal chileno, garantizando así el acceso a la justicia de todas y todos.