Entidad solicitó una charla al equipo del Área de Difusión y Estudios de la UAF para el personal del Hospital de Carabineros.
Este viernes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, fue invitada a exponer sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención y detección del lavado de activos, en una actividad organizada por la Dirección de Salud de Carabineros de Chile.
Dirigida a funcionarios(as) del Hospital de Carabineros, la charla tuvo por objetivo entregar conocimientos, directrices y recomendaciones para desarrollar e implementar un sistema efectivo antilavado y anticorrupción en la entidad.
Para ello se puso énfasis en las señales de alerta a las que deben estar atentos para detectar si una operación es o no sospechosa, y en los delitos funcionarios que son precedentes de lavado de activos.
La ponencia de María Paz Arriagada fue gestionada por la Dirección de Salud a través del O.S.7, y se enmarca en un plan de capacitación que desarrolla el recinto hospitalario para sus subdirecciones dependientes.