Entre el 27 y el 29 de septiembre de 2023, el EU AML/CFT Global Facility realizará en Ciudad de Panamá una conferencia y una capacitación sobre beneficiarios finales.
Este miércoles se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, la conferencia regional sobre Transparencia de Beneficiarios Finales (BF), organizada por el Fondo Mundial de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (EU AML/CFT Global Facility), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF).
Se trata del primer evento que desarrolla el Fondo Global de la UE para fomentar en Latinoamérica y el Caribe la colaboración y los conocimientos para una gestión eficaz de los sistemas de registro de BF.
La actividad, en la que participan representantes de Chile, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago, tiene por objetivo analizar los aspectos legales y regulatorios de un registro de BF, su implementación práctica y el monitoreo y utilización en investigaciones, y discutir sobre las asociaciones público-privadas en apoyo de las funciones de aplicación del sistema.
Por nuestro país asisten Carolina Villalón, del Departamento de Diseño de Procedimientos de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, y Jaima Lara, abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quienes, además asistirán, los días 28 y 29 de septiembre, a un ejercicio de entrenamiento práctico de identificación, verificación y registro de BF, con base en la Guía sobre la materia que el Fondo Global trabajó con la SSNF[1].
La realización de ambas actividades permitirá el intercambio de experiencias en la implementación y gestión de sistemas de registro de BF y en la evaluación de riesgos del LA/FT asociados a personas y estructuras jurídicas, y la identificación e implementación de mecanismos que promuevan la transparencia efectiva de los vehículos legales.
[1] Autoridad encargada de la gestión del Registro de BF en Panamá.