Eventos se realizaron en Antigua, Guatemala, en el marco de las actividades para dar cumplimiento al Plan Estratégico Gafilat 2020-2025.
El martes 12 de septiembre de 2023 se realizó en Antigua, Guatemala, la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), a la cual asistieron los coordinadores nacionales de la región, entre ellos, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez.
Durante el encuentro, las delegaciones analizaron temas estratégicos prioritarios para el organismo, de cara al corto y mediano plazo; entre ellos, un posible calendario de Evaluaciones Mutuas para la V Ronda y el estado de cumplimiento del Plan de Acción de la presidencia pro témpore.
En tanto, el miércoles 13 de septiembre, el Gafilat realizó un taller sobre Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), dirigido a los coordinadores nacionales.
En el marco de este evento se realizaron presentaciones sobre los desafíos que implican el desarrollo de este tipo de ejercicios y su incidencia en la planificación e implementación de Estrategias Nacionales antiLA/FT. Para exponer la experiencia de Chile, el Gafilat invitó a la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Arriagada.
Asimismo, los países discutieron líneas de acción, consideraciones a la hora de planificar y ejecutar evaluaciones de riesgos, y pusieron en común aprendizajes derivados de la experiencia acumulada específicamente en el marco de la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat, lo cual es relevante para la V Ronda, prevista para el año 2025.
Tanto la reunión de la Comisión Estratégica como el taller se desarrollaron en el marco de las actividades para dar cumplimiento al Plan Estratégico Gafilat 2020-2025, y fueron organizados con el apoyo de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala.