Durante el evento recibieron su diploma funcionarios(as) de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Subsecretaría del Interior, Servicio Nacional de Aduanas, Directemar y de la UAF.
Este viernes se realizó la ceremonia de término de la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos de la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) de Carabineros de Chile.
El evento, que se realizó en el Aula Magna de dicha casa de estudios, fue presidido por el general subdirector de Carabineros, general inspector Marcelo Araya, y contó con las intervenciones del director de la Acipol, coronel Claudio Henríquez, y del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez
El Diplomado, de 200 horas pedagógicas de duración, implementadas en 17 semanas en modalidad híbrida, fue organizado en conjunto por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociado (ULDDECO) del Ministerio Público, el Departamento Antidrogas O.S.7 y el Área de Difusión y Estudios de la UAF.
Participaron en él, recibiendo hoy el Diploma respectivo, funcionarios(as) de Carabineros de Chile, del Ministerio Público, de la Subsecretaría del Interior, del Servicio Nacional de Aduanas, de la Armada de Chile (Directemar) y de la UAF.
El programa de estudios del Diplomado consideró los siguientes 7 módulos:
- Lavado de activos como fenómeno nacional e internacional (a cargo de la UAF).
- Normativa aplicable en Chile al LA/FT (UAF).
- Pilar prevención y detección del LA: Sujetos obligados a reportar a la UAF y procesos de inteligencia financiera (UAF).
- Pilar persecución y sanción del LA: Investigación penal del delito de LA y metodología de investigación del LA (Ministerio Público).
- Investigación patrimonial, parte 1 (Ministerio Público).
- Investigación patrimonial, parte 2 (Ministerio Público).
- Casos prácticos simulados (Carabineros, UAF, Ministerio Público).