Durante el evento, organizado por World Compliance Association, Carlos Pavez expuso los retos de la UAF en los próximos años.
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en el Primer Seminario sobre Prevención del Lavado de Dinero en México: Retos y Oportunidades de los Oficiales Responsables del Cumplimiento, organizado por World Compliance Association.
El evento estuvo dirigido, principalmente, a encargados de cumplimiento, abogados, contadores, auditores y fiscales, y tuvo por objetivos, entre otros, entregar herramientas para la implementación de políticas de prevención del lavado de dinero y transmitir los mecanismos utilizados por la criminalidad para vulnerar los sistemas preventivos existentes.
El director de la UAF fue invitado a la mesa “Los retos de las UIF en Latinoamérica”, junto a la directora de la UAF de República Dominicana, Aileen y Guzmán, y el analista de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, Martín Escobedo.
La actividad fue inaugurada por el vicepresidente de WCA México, David Merino.