Evento se realizará entre el 10-12 de octubre en Honduras y en él expondrá la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Arriagada.
Entre el 10 y el 12 de octubre de 2023 se realizará en Tegucigalpa, Honduras, el Taller de Tipologías Regionales de América Latina, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con el apoyo del Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y la Coordinación Nacional del país sede, representada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Derivado de esta actividad se elaborará un documento que recopile el conocimiento y la experiencia de los países asistentes respecto del desarrollo de tipologías.
Destacar que el Gafilat realiza este ejercicio en forma bianual para difundir tipologías de lavado de activos que contribuyan a combatir el crimen organizado y promover la cooperación entre sus miembros.
La agenda del evento incluye paneles de discusión sobre casos asociados al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, corrupción y soborno, participación en grupo delictivo organizado, contrabando, delitos fiscales, transporte ilícito de dinero por frontera, estafa, delitos ambientales, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, extorsión y uso de actico virtuales.
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, dará a conocer la experiencia de Chile sobre la materia, con base en las sentencias definitivas condenatorias que los Tribunales de Justicia han dictado por el delito de lavado de activos desde el año 2007.