En el evento participan presencialmente representantes de Panamá, Guatemala, Colombia, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay y Chile.
El 11 y 12 de octubre se realizará en Santiago el Taller sobre buenas prácticas de supervisión con enfoque basado en riesgos, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con el apoyo de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El evento fue inaugurado por Janine Sánchez, asesora de GIZ; Gabriela Rodríguez, experta técnica del Gafilat; y Carlos Pavez, director de la UAF, y se realiza en formato híbrido.
El Taller contará con la participación del experto capacitador, Daniel Espinosa, quien trabajará sobre una agenda especializada elaborada en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Gafilat, en función de los temas identificados como prioritarios por los supervisores de los países miembros del organismo regional.
Asimismo, la actividad, dirigida a supervisores de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y de instituciones financieras, contará con un panel en el cual los países participantes podrán compartir sus conocimientos y experiencias. Por Chile participará la fiscalizadora de la UAF, Marisol Lillo.
Entre quienes asisten presencialmente al taller se encuentran representantes de las superintendencias de Seguros y Reaseguros y de Sujetos no Financieros de Panamá, de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala, de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, Comision Nacional Bancaria y de Valores de México, de la Direccion del Notariado Plurinacional y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador y del Banco Central de Paraguay.
Por Chile, en tanto, intervienen funcionarios del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de las superintendencias de Pensiones, Casinos de Juego y de Seguridad Social, del Servicio Nacional de Aduanas, de la Comisión para el Mercado Financiero, del Banco Central y de la UAF.