Jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF se refirió, principalmente, al mal uso de las personas y estructuras jurídicas para la comisión de los delitos de LA/FT.
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, participará en el Risk Revealed 2023 – Edición Santiago.
El evento, organizado por Refinitiv[1], una empresa del LSEG (London Stock Exchange Group), se realiza este año en 25 ciudades del mundo, reuniendo a oradores externos con sus expertos en mercados financieros, riesgo, cumplimiento y lucha contra el lavado de activos, a través de debates interactivos y presentaciones sobre temas clave de riesgo y cumplimiento.
Tomás Koch fue invitado a exponer sobre ¿cómo proteger a las organizaciones públicas y privadas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Durante su intervención, Tomás Koch se refirió, principalmente, al mal uso de las personas y estructuras jurídicas para la comisión de dichos delitos, a cómo mitigar los riesgos, a la importancia de la debida diligencia y de la identificación de los beneficiarios finales, y a los desafío sobre la materia.
[1] Uno de los mayores proveedores de infraestructura y datos de mercados financieros del mundo.