Acuerdo de los jefes de las UIF del Grupo Egmont durante su reunión virtual del 18 de octubre de 2023.
A continuación, comunicado del Grupo Egmont publicado en su web[1]:
“Como organización independiente y apolítica, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) enfatiza la importancia de la cooperación internacional y el desarrollo de sinergias con socios internacionales (incluidas organizaciones internacionales) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT).
Los intereses y objetivos del Grupo Egmont se centran en los requisitos de un sistema colaborativo global eficaz antiLD/FT, que sea multidimensional y complejo. En este sistema, la confianza es la base clave para cualquier cooperación.
El Grupo Egmont sigue profundamente preocupado por los efectos devastadores de la actual agresión militar rusa contra Ucrania y el impacto negativo en el Servicio de Monitoreo Financiero Estatal de Ucrania (UIF de Ucrania).
La confianza se ve gravemente erosionada debido a la posición de Rosfinmonitoring (UIF de la Federación de Rusia) con respecto a las acciones y políticas de su gobierno y las formas de comunicación que ha elegido.
Para mantener la reputación del Grupo Egmont en el espacio global antiLD/FT, garantizar la cohesión en el ecosistema antiLD/FT y proteger otros intereses y objetivos del Grupo Egmont, acordaron los jefes de las UIF del Grupo Egmont durante su reunión virtual del 18 de octubre de 2023:
- Suspender la membresía de Rosfinmonitoring en el Grupo Egmont de UIF, durante el tiempo que sea necesario para proteger los intereses del Grupo Egmont y garantizar la viabilidad de sus objetivos.
- Mantener las medidas adicionales tomadas por los Jefes de la UIF el 13 de diciembre de 2022[2] en la medida de lo posible a la luz de la suspensión.
El Grupo Egmont continuará monitoreando la implementación de estas medidas mientras estas acciones sean prácticas y necesarias para proteger los intereses y objetivos del Grupo Egmont.
Elzbieta Franków-Jaskiewicz
Presidenta interina del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.
[1] https://egmontgroup.org/news/eg-chairs-statement-on-the-status-of-rosfinmonitorings-membership/#googtrans(en|es)
[2] https://egmontgroup.org/news/egmont-group-chairs-statement-in-response-to-the-russian-federations-actions-in-ukraine/