Realización de la jornada cumple uno de los compromisos asumidos durante el IV Gabinete Binacional Chile-Perú de 2022.
Los equipos jurídicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS), sostuvieron hoy una jornada de intercambio de información y buenas prácticas sobre el proceso administrativo sancionatorio.
Lo anterior, en el marco de los compromisos asumidos por ambas entidades en materia de regulación, fiscalización y ámbito jurídico, durante el IV Gabinete Binacional de ministros de Chile-Perú, realizado en Santiago en diciembre de 2022.
En este contexto, este viernes se reunieron, por la UAF, Marcelo Contreras (jefe División Jurídica), Juan Pablo Pizarro y Aníbal Martínez (abogados UAF) y, por la SBS, Enzo Paredes (coordinador de enlace y cooperación), Daniela Lanfranco (analista principal de enlace y cooperación) y Alejandro Díaz (analista principal operativo de proyectos).
Destacar que durante el IV Gabinete Binacional se abordaron 5 ejes: I) Asuntos sociales y cultura para la integración, II) Seguridad y Defensa, III) Comercio exterior, inversiones, turismo y cooperación en ciencia y tecnología, IV) Medioambiente, desarrollo sostenible, asuntos energéticos y mineros; y V) Desarrollo e integración fronteriza y asuntos de infraestructura.
En la construcción de la matriz de compromisos del eje II participaron las analistas de Asuntos Internacionales de la UAF, Nicole Duffau y Rocío Cañas.
Entre los compromisos asumidos con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS de Perú están:
-Compromiso 22: Realizar una jornada de intercambio de información y buenas prácticas sobre procesos administrativos sancionatorios contra infracciones a la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (que se realizó hoy 20 de octubre).
-Compromiso 23: Realizar una jornada de intercambio de información, experiencias uy buenas prácticas sobre regulación y supervisión de las empresas de transferencia de dinero.
-Compromiso 24: Continuar con el desarrollo de un Plan de Trabajo, en el Marco de la Cooperación entre las UIF de la Alianza del Pacífico, sobre capacitación y entrenamiento de profesionales en materia de análisis operativo, estratégico y de supervisión del LA/FT.