Durante el Diplomado se formaron alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.
Este jueves, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó en la ceremonia de graduación del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos.
Desarrollado conjuntamente por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio Público y la UAF, durante su tercera versión se formaron 123 alumnos de esas instituciones y de Gendarmería de Chile, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas.
Este año, los becados de la UAF fueron Leandra Castro (fiscalizadora de la División de Fiscalización y Cumplimiento) y Cristián Díaz (desarrollador de proyectos del Área de Inteligencia Estratégica).
La ceremonia fue inaugurada por el jefe nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, Paulo Contreras, y el director(s) de la UAF.
Otras autoridades presentes fueron el director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociado (ULDDECO) de la Fiscalía, Mauricio Fernández; y el subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, José Luis Castro.
Recordar que el programa de estudios de este Diplomado tuvo una duración de 200 horas cronológicas, el que se impartió en modalidad b-Learning (virtual y presencial), y que su objetivo es fortalecer las técnicas investigativas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en especial, la patrimonial.