En la tercera versión del Diplomado se forman alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, dio la bienvenida a la semana presencial del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
El programa de estudios, desarrollado conjuntamente con el Ministerio Público y la UAF, tiene una duración de 200 horas cronológicas y se imparte modalidad b-Learning. Su objetivo es fortalecer las técnicas investigativas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), en especial, la patrimonial.
Para ello se entrega una visión integral de las diversas estrategias que emplea el crimen organizado para ocultar y disimular el origen ilícito de sus fondos, y cómo luego intenta incorporarlos al sistema financiero formal. Asimismo, se detallan los pilares de prevención, detección, persecución y sanción del LA/FT.
En esta tercera versión del Diplomado participan funcionarios y funcionarias de la PDI, Ministerio Público, Gendarmería de Chile, Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas. Además, por la UAF asisten Leandra Castro (fiscalizadora de la División de Fiscalización y Cumplimiento) y Cristián Díaz (desarrollador de proyectos del Área de Inteligencia Estratégica).