Evento, coorganizado por el Gafilat, EU AML/CFT Global Facility, el BID y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, se realizó entre el 7-9 noviembre de 2023 en Buenos Aires.
Entre el 7 y 9 de noviembre de 2023 se realizó en Buenos Aires, Argentina, la conferencia regional sobre Sinergias entre la transparencia del beneficiario final (BF), los delitos tributarios y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT)", organizada por el Fondo Mundial de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (EU AML/CFT Global Facility), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.
El evento presencial congregó a 80 representantes de autoridades tributarias, unidades de inteligencia financiera y entidades encargadas de administrar registros societarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Chile, entre ellos, la abogada de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, Eva Tocol.
Durante tres días, los participantes discutieron la evolución de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre beneficiario final, así como el estado actual de la región y de la Red Global en aras de la V Ronda de Evaluaciones Mutuas; y compartieron experiencias relacionadas con el uso de la información tributaria y las normas y reglamentos de transparencia para obtener información sobre el beneficiario final, así como los escenarios y las posibilidades de esfuerzos coordinados entre las autoridades fiscales y las de lucha contra el LA/FT. Para ello contaron con ponencias del GAFI, OCDE, el Foro Global, BID, FMI, Banco Mundial y el Centro Interamericano de Administraciones Tributaria.
Asimismo, los asistentes conocieron investigaciones en curso y estudios de casos, y desarrollaron un plan de acción para facilitar el intercambio de información de beneficiario final en sus jurisdicciones.