Tomás Koch fue invitado al panel “Retos y oportunidades de las Unidades de Inteligencia Financiera”.
Entre el 20 y 24 de noviembre se realizó el Latam Compliance Forum 2023 que reúne a ejecutivos multinacionales, socios de firmas internacionales, altos funcionarios gubernamentales y académicos destacados, para promover un espacio de discusión y análisis sobre las últimas tendencias y desafíos en el ámbito del compliance y las buenas prácticas corporativas.
Durante una semana, más de 20 expertos dialogaron y compartieron sus experiencias sobre: Retos y oportunidades de los departamentos de compliance en Latinoamérica, Criterios ESG (desafíos y oportunidades), Desafíos y tendencias de las investigaciones internas corporativas, y Retos y oportunidades de las Unidades de Inteligencia Financiera.
Para participar en este último panel fueron invitados la directora y el director de Asuntos Estratégicos de la UAF de República Dominicana, Aileen Guzmán y Bienvenido Roberts; el exsubidrector de la UIAF de Colombia, Leonardo Calvete; la intendenta del Departamento de Análisis Estratégico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, Verónica Boza; y el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF de Chile, Tomás Koch.
Durante su intervención, que se realizó el viernes 24, desde las 20:00 horas, Tomás Koch se refirió, entre otros temas, al enfoque que está adoptando la UAF para mejorar la eficacia de sus procesos de fiscalización y enfrentar las nuevas tendencias financieras y las transacciones transfronterizas.
El evento, estuvo dirigido a directores, gerentes, subgerentes, jefes, auditores, abogados, empresarios, compliance officer, data protection officer y oficiales de cumplimiento.