Noticias y capacitación

Discursos y presentaciones

Nº - miércoles, 13 de abril de 2016

Rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de indagar las responsabilidades administrativas involucradas en el fraude fiscal ocurrido en el Ejército, a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, desde el año 2011 a la fecha.

Nº - jueves, 10 de diciembre de 2015

Implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Presentación de la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero, María Paz Ramiírez, en el cuarto taller “Sistemas de prevención de delitos, de la teoría a la buena práctica”, organizado por la Mesa de Trabajo “Agenda Anticorrupción: Desafíos y Seguimiento UNCAC 2015”, realizado en la ciudad de Arica.

Nº - viernes, 23 de octubre de 2015

Implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Presentación del director (s) de la Unidad de Análisis Financiero, Manuel Zárate, en el coloquio internacional sobre Auditoría Interna y Gestión de Riesgos Corporativos en los Gobiernos Comunales, organizado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Nº - jueves, 22 de octubre de 2015

Implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Presentación del director (s) de la Unidad de Análisis Financiero, Manuel Zárate, en el seminario internacional “Buenas Prácticas en Auditoría Interna Gubernamental", organizado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

Nº - lunes, 24 de agosto de 2015

Implementación de un sistema preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, en el seminario "Prevención del Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo: Rol del Encargado Responsable", organizado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y la UAF.

Nº - lunes, 24 de agosto de 2015

Prevención del lavado de activos en las instituciones públicas: Señales de alerta y casos reales

Presentación de la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero, María Paz Ramiírez, en el seminario "Prevención del Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo: Rol del Encargado Responsable", organizado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y la UAF.

Nº - lunes, 24 de agosto de 2015

Roles del CAIGG en el Sistema de Prevención de Delitos LA/DF/FT, instruido en Oficio Circular 20/15 del Ministerio de Hacienda

Presentación de la auditora General de Gobierno del CAIGG, Daniella Caldana, en el seminario "Prevención del Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo: Rol del Encargado Responsable", organizado por la Unidad de Análisis Financiero y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

Nº - martes, 11 de agosto de 2015

Ley N°20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, en el Primer Foro Compliance "Los Nuevos Desafíos para Chile", organizado por Thomson Reuters.

Nº - miércoles, 6 de mayo de 2015

¿Cómo los compradores públicos pueden prevenir ser utilizados para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Presentación de la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero, María Paz Ramiírez, en la 16° Feria ChileCompra FEMER 2015, realizada en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Nº - miércoles, 22 de abril de 2015

¿Cómo prevenir el lavado de activos en los servicios públicos?

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, en el seminario “Probidad y Detección de Operaciones Sospechosas”, organizado por ChileCompra y la UAF.

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