Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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miércoles, 9 de noviembre de 2022

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA CAPACITA A PARES DE UIAF COLOMBIA SOBRE PROCEDIMIENTOS Y MODELOS DE ANALÍTICA DE LOS ROS

La actividad analizó las herramientas de inteligencia artificial, minería de datos y uso del Big Data en los ROS, y cómo funciona Simone.

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martes, 8 de noviembre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL INSTITUTO DE SALUD LABORAL SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF

Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.

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jueves, 3 de noviembre de 2022

UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA

En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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jueves, 27 de octubre de 2022

ABOGADO ANÍBAL MARTÍNEZ EXPONE EN SEMINARIO DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE

Evento se realizó entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en la Escuela de Carabineros de Chile.

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jueves, 27 de octubre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir

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jueves, 27 de octubre de 2022

UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.

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miércoles, 19 de octubre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a directores de unidades de mayor riesgo.

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jueves, 6 de octubre de 2022

EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF

En la actividad coorganizada con la EFA AG. expusieron María Paz Arriagada, Leandra Castro y Max Montecino.

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lunes, 3 de octubre de 2022

UAF Y CMF ANALIZAN CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) ENVIADOS POR LOS BANCOS

Objetivo fue retroalimentar sobre la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad que deben cumplir los ROS para hacer más eficientes los procesos de inteligencia financiera de la UAF.

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martes, 6 de septiembre de 2022

UAF EXPONE EN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

Actividad académica es organizada en conjunto con la ULDECCO del Ministerio Público, el Departamento Antidrogas O.S.7 y la UAF.

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