miércoles, 28 de agosto de 2019
Durante el encuentro se destacó que los ROS del sector son bastante oportunos y, en general, la información formal que contienen es correcta, pero les falta descripción de lo que se considera sospechoso.
martes, 27 de agosto de 2019
Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción
miércoles, 21 de agosto de 2019
Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 7 ROS de parte de los corredores de propiedades, no encontrándose en ninguno de ellos indicios de LA/FT.
lunes, 12 de agosto de 2019
Actividades de capacitación se realizarían durante el año 2020.
jueves, 8 de agosto de 2019
Actividad, organizada por la Superintendencia de Pensiones, estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento y subrogantes, gerentes de Riesgos y gerentes o jefes de Auditoría Interna de las AFP.
miércoles, 31 de julio de 2019
La actividad forma parte de lo suscrito en el Convenio de Colaboración del 11 de julio pasado, en el cual los directores de ambos servicios se comprometieron a fortalecer la transparencia y la probidad.
martes, 30 de julio de 2019
En la actividad participaron representantes de la CGR, Consejo para la Transparencia, Servicio Civil y de la ANI, entre otros.
viernes, 26 de julio de 2019
Actividad estuvo dirigida a representantes de casas de cambio y empresas de transferencia de dinero.
jueves, 18 de julio de 2019
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.
jueves, 30 de mayo de 2019
Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción.