Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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lunes, 1 de abril de 2019

CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN

Sesiones fueron impartidas por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista de Inteligencia de la UAF, Tomás Koch y Jelena Jovanovic.

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jueves, 28 de marzo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT EN ACIPOL DE CARABINEROS DE CHILE

Encuentro fue organizado por la Academia de Ciencias Policiales.

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miércoles, 27 de marzo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN CHARLA ORGANIZADA POR EY

Firma reunió a unos 40 ejecutivos interesados en el manejo de datos en la era del big data.

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martes, 26 de marzo de 2019

UAF EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE CARABINEROS DE CHILE

El evento fue inaugurado por el director general de Carabineros, Mario Rozas, y la intendenta Metropolitana, Karla Rubilar.

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viernes, 22 de marzo de 2019

UAF EXPONDRÁ EN TALLER DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA QUE SE REALIZARÁ EN BANGKOK, TAILANDIA, EL 25-29 DE MARZO 2019

Evento está dirigido a los países ASEAN y es organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y su homóloga de Tailandia (TICA, por su sigla en inglés).

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miércoles, 19 de diciembre de 2018

CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO

Durante este año, la UAF capacitó a un total de 2.970 personas, pertenecientes a 892 entidades privadas y públicas.

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miércoles, 12 de diciembre de 2018

UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO

El evento contó con las exposiciones de Tomás Koch y Max Montecino (UAF), Marcelo Contreras (ULDDECO del Ministerio Público) y Jéssica Bravo (SBIF).

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viernes, 7 de diciembre de 2018

UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS

De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizadas en 60 casos, las notarías han sido vulneradas en 51 casos.

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jueves, 6 de diciembre de 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT

Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).

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martes, 13 de noviembre de 2018

UAF DICTA CHARLA A DIPRECA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO

Actividad estuvo encabezada por el director (s) de Previsión, Juan Francisco Hernández.

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