Noticias y capacitación

martes, 6 de junio de 2017

FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Taller tuvo por objetivo sensibilizar a las entidades bancarias sobre los riesgos existentes en esta zona en materia de lavado de activos.

viernes, 19 de mayo de 2017

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA JEFES DE SERVICIOS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Encuentro fue encabezado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

viernes, 19 de mayo de 2017

UNIVERSIDAD DE LA SERENA REALIZA SEMINARIO SOBRE DELITOS DE OPERACIONES DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS

La actividad, en la que expuso la UAF, reunió a importantes personas que desarrollan labores tendientes a fiscalización, prevención, sanciones y derecho frente a delitos económicos.

jueves, 30 de marzo de 2017

UAF DE CHILE RECIBE A MINISTRA DIRECTORA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS

Autoridades compartieron visiones respecto del trabajo interinstitucional que se desarrolla en Chile en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

miércoles, 29 de marzo de 2017

Según documento UAF:

NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE

“Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, elaborada por la Unidad de Análisis Financiero, cumple con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y servirá de base para la elaboración de la segunda Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

viernes, 24 de marzo de 2017

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA SUBSECRETARIOS SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO

Encuentro fue encabezado por Alejandro Micco de la cartera de Hacienda.

lunes, 6 de marzo de 2017

Sin costo para los participantes:

14 DE MARZO SE INICIAN CURSOS E-LEARNING PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REPORTANTES DE LA UAF

Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes del sitio www.uaf.cl.

viernes, 13 de enero de 2017

En Santiago:

UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Directores de las UAF de Chile y República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, respectivamente, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que, entre otras materias, facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.

martes, 6 de diciembre de 2016

UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE REGULACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO

Encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).

viernes, 2 de diciembre de 2016

Sin costo para los participantes:

10 DE ENERO 2017 SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.