Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

Título Artículo

viernes, 19 de agosto de 2016

Organizado por el CAIGG:

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO

Javier Cruz expuso en el panel “Herramientas del Estado para luchar contra la corrupción”.

Título Artículo

jueves, 11 de agosto de 2016

Organizado por Thomson Reuters:

JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF PARTICIPA EN 2° FORO COMPLIANCE

Tomás Koch se refirió a la “Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento”.

Título Artículo

miércoles, 27 de julio de 2016

Organizado por SAFP y UAF:

SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?

Evento forma parte del plan de capacitaciones de la UAF para apoyar a los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, a desarrollar e implementar sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción.

Título Artículo

miércoles, 6 de julio de 2016

En seminario CEIUC-Fiscalía:

DIRECTOR UAF DESTACA DESARROLLO DE SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO

Formulación e implementación de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos del país es una de las 14 medidas administrativas de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política.

Título Artículo

miércoles, 29 de junio de 2016

Organizado por AIPEF y UAF:

SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS: ROLES DE LA UAF Y DE LA FISCALÍA"

Durante el encuentro la UAF lanzó su III Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2015.

Título Artículo

viernes, 29 de abril de 2016

El Salvador:

UAF PARTICIPA EN VIII REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE ILEA SAN SALVADOR

Paola Soto, encargada de Inteligencia Operacional, y Daniela González, analista de Inteligencia Financiera, han sido instructoras de los cursos especializados impartidos por la Academia.

Título Artículo

miércoles, 13 de abril de 2016

En seminario:

UAF CAPACITA SOBRE LA/DF/FT A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

En la oportunidad se destacó la importancia de los Reportes de Operaciones Sospechosas que las instituciones públicas deben enviar a la UAF, según lo establece la Ley N°19.913.

Título Artículo

lunes, 19 de octubre de 2015

UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Curso de capacitación está dirigido a todos los funcionarios públicos responsables de enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, y debe ser cursado y aprobado antes del 31 de diciembre de 2015.

Título Artículo

martes, 28 de abril de 2015

En Punta Arenas:

ESTIMAN QUE 187 USUARIOS DE ZONA FRANCA NO CUMPLEN CON OBLIGACIÓN LEGAL DE ESTAR INSCRITOS EN LA UAF

Jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) explicaron alcances de la Ley N° 20.818 en dos seminarios organizados por la Gobernación de la Provincia de Magallanes.

Título Artículo

viernes, 24 de abril de 2015

UAF ENTREGA CLAVES PARA PROTEGER A MAGALLANES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Existe un número importante de personas naturales y jurídicas de la Región que no se ha inscrito en el Registro de la UAF.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 >>
volverimprimirsubir