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martes, 25 de junio de 2024

UAF REALIZA TERCERA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE RANCAGUA

Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de las medidas y líneas de acción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

miércoles, 19 de junio de 2024

JEFA DYE EXPONE EN CHARLA ACHM SOBRE CÓMO LOS MUNICPIOS PUEDEN PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Charla fue seguida por 137 representantes de municipios de todo el país.

lunes, 6 de mayo de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA SEGUNDA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

lunes, 15 de abril de 2024

UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN CHILE

La actividad de capacitación será impartida por expertos del Tesoro Público y de la Guardia Civil de España.

jueves, 4 de abril de 2024

UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE DESAFÍOS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento fue organizado por la Zona de Carabineros Antofagasta y la Delegación Presidencial Regional.

miércoles, 3 de abril de 2024

UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF

Objetivo es relevar el rol que cumplen las instituciones del sector público como entidades reportantes.

lunes, 1 de abril de 2024

UAF INTEGRA STAFF DOCENTE DE DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN HONDURAS

Jefa del Área de Difusión y Estudios fue invitada como capacitadora del Módulo 2 de este Diplomado de 216 horas, diseñado por UNODC.

viernes, 15 de marzo de 2024

UAF EXPONE EN PRIMER ENCUENTRO 2024 DE CORREDORES DE PROPIEDADES Y ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Evento fue organizado por la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Valparaíso (CPVAL).

viernes, 6 de octubre de 2023

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

Durante el evento recibieron su diploma funcionarios(as) de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Subsecretaría del Interior, Servicio Nacional de Aduanas, Directemar y de la UAF.

sábado, 9 de septiembre de 2023

UAF Y FUNCIONARIOS DE LA FACH ANALIZAN CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Charla de capacitación de la UAF se realizó en la Academia de Guerra.

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