Noticias y capacitación

martes, 28 de abril de 2015

En Punta Arenas:

ESTIMAN QUE 187 USUARIOS DE ZONA FRANCA NO CUMPLEN CON OBLIGACIÓN LEGAL DE ESTAR INSCRITOS EN LA UAF

Jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) explicaron alcances de la Ley N° 20.818 en dos seminarios organizados por la Gobernación de la Provincia de Magallanes.

viernes, 24 de abril de 2015

UAF ENTREGA CLAVES PARA PROTEGER A MAGALLANES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Existe un número importante de personas naturales y jurídicas de la Región que no se ha inscrito en el Registro de la UAF.

miércoles, 22 de abril de 2015

SUBSECRETARIO DE HACIENDA: “HAY QUE REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LAS INSTITUCIONES”

Alejandro Micco inauguró el seminario “Probidad y Detección de Operaciones Sospechosas” organizado por ChileCompra y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

jueves, 16 de abril de 2015

SUBSECRETARIO DE HACIENDA COORDINA CON UAF Y CHILECOMPRA PLAN PARA PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS EN COMPRAS PÚBLICAS

Trabajo conjunto permitirá cautelar la probidad y transparencia en el mercado público de compras, conforme la nueva normativa antilavado vigente en el país.

miércoles, 4 de marzo de 2015

En Valparaíso:

UAF Y ADUANAS ULTIMAN DETALLES PARA IMPLEMENTAR NUEVA LEY ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Ley 20.818 permite al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30% de la moneda en efectivo sobre US$ 10.000 que una persona no haya declarado al momento de entrar o salir del país.

jueves, 20 de noviembre de 2014

UAF CAPACITA A SU PAR DE GUATEMALA EN MANEJO INFORMÁTICO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE DINERO

lunes, 3 de octubre de 2011

Organizadas por la UAF y la UNODC

PRIMERA ETAPA DE PASANTÍAS ESPECIALIZADAS ANTI LAVADO DE ACTIVOS REUNIÓ A FUNCIONARIOS DE 44 INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Jueces, fiscales, analistas financieros y otros profesionales de organismos técnicos del Estado participaron en tres jornadas teóricas, dictadas por funcionarios de la banca, AFP, corredoras de bolsa y compañías de seguros, con el propósito de facilitar la transferencia de conocimientos entre los sectores público y privado, a fin de fortalecer la prevención de lavado de dinero en Chile.

miércoles, 1 de junio de 2011

La actividad fue organizada en conjunto por la UAF y ULDDECO:

MÁS DE UN CENTENAR DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO ASISTIÓ A SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN IQUIQUE

Representantes de los usuarios de zonas francas, casas de cambio y agentes de aduanas, entre otros sectores, además de dirigentes gremiales de ZOFRI participaron en el seminario realizado en la Intendencia de Tarapacá. Durante la inauguración, el Fiscal Regional, Manuel Guerra, destacó que la Unidad de Análisis Financiero es “una de las fuentes de información más relevante para que la Fiscalía inicie investigaciones penales por lavado de activos”.

miércoles, 19 de enero de 2011

Seminario "Lavado de Dinero en Chile: Rol del Sector Privado en el Sistema Nacional de Prevención y Sanciones"

Actividad organizada en conjunto con ULDDECO de la Fiscalía Nacional, orientada a Oficiales de Cumplimiento de los 34 sectores supervisados por la Unidad de Análisis Financiera.

martes, 30 de noviembre de 2010

Seminario "Claves para proteger a los usuarios de zonas francas del lavado de dinero"

Actividad de difusión sobre las obligaciones legales que involucra la normativa anti lavado de dinero para los usuarios de zonas francas.