Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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viernes, 26 de noviembre de 2021

UAF CIERRA CAPACITACIONES 2021 DIRIGIDAS AL SECTOR BANCARIO SOBRE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS ROS

Las jornadas se enmarcaron en el Plan Nacional de Capacitación de la UAF sobre la base de los riesgos al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

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martes, 23 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

La charla fue seguida por casi 40 personas de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Consumidor.

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martes, 23 de noviembre de 2021

UAF Y UIAF DE COLOMBIA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS REPORTES ROS

Actividad forma parte de un proyecto coordinado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

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miércoles, 17 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Actividad contó con las exposiciones de los jefes del Área de Difusión y Estudios y de la División de Inteligencia Financiera.

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martes, 16 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ANTILA/FT

Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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miércoles, 10 de noviembre de 2021

SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2021 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, este año se inscribieron 893 personas para las versiones de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

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martes, 9 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOBRE EL DEBER DE REPORTAR ROS Y ROE

Ante unos 50 representantes de cooperativas asociadas a Fecrecoop, la jefa de Difusión y Estudios de la UAF ahondó en las características y diferencias que existen entre ambos reportes.

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viernes, 5 de noviembre de 2021

UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”

Por tercer año consecutivo, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a impartir la clase “Análisis económico y financiero para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: El rol de la UAF”.

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jueves, 28 de octubre de 2021

UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO

Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.

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jueves, 28 de octubre de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE LOS RIESGOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL AL LA/FT

La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF.

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