jueves, 6 de octubre de 2022
En la actividad coorganizada con la EFA AG. expusieron María Paz Arriagada, Leandra Castro y Max Montecino.
lunes, 3 de octubre de 2022
Objetivo fue retroalimentar sobre la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad que deben cumplir los ROS para hacer más eficientes los procesos de inteligencia financiera de la UAF.
martes, 6 de septiembre de 2022
Actividad académica es organizada en conjunto con la ULDECCO del Ministerio Público, el Departamento Antidrogas O.S.7 y la UAF.
jueves, 1 de septiembre de 2022
Actividad fue organizada por la ULDECCO del Ministerio Público.
jueves, 18 de agosto de 2022
Capacitación estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento inscritos en el Portal de Entidades Reportantes entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2022.
miércoles, 15 de junio de 2022
Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las unidades de Auditoría Interna, Registro de Empresas y Sociedades y de Abastecimiento.
jueves, 9 de junio de 2022
Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las áreas de compras, finanzas, auditoría y jurídica de la entidad.
miércoles, 1 de junio de 2022
Charla estuvo dirigida a unos 30 alumnos del taller de Actualidad Económica.
miércoles, 11 de mayo de 2022
Marcelo Contreras fue invitado a participar como expositor del tema “Investigaciones patrimoniales y lavado de activos en Chile”.
jueves, 28 de abril de 2022
Charla se centró en la implementación de un sistema preventivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.