viernes, 16 de junio de 2023
En su exposición, la jefa del Área de Difusión y Estudios explicó el rol de las municipalidades en el Sistema Nacional ALA/CFT.
miércoles, 14 de junio de 2023
Actividad estuvo dirigida a fiscales y abogados especializados en delitos económicos y de las fiscalías locales, de Alta Complejidad, de Crimen Organizado y del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
martes, 13 de junio de 2023
La División de Asociatividad de la Subsecretaría es el órgano que fiscaliza las cooperativas, asociaciones gremiales y de consumidores, según el marco legal que las rige.
lunes, 12 de junio de 2023
Con una duración de 200 horas pedagógicas, implementadas en 17 semanas en modalidad híbrida, el programa de estudios considera 7 módulos
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.
viernes, 2 de junio de 2023
El proceso formativo se extiende por 90 días y está dirigido a personal con un mínimo de tres años de antigüedad.
miércoles, 31 de mayo de 2023
Evento dirigido a los auditores(as) internos del Gobierno tuvo por objetivo fortalecer el conocimiento para la efectiva implementación de sistemas antilavado y anticorrupción en el sector público.
martes, 9 de mayo de 2023
Al evento asistieron directores, gerentes generales y oficiales de cumplimiento de las empresas SEP.
miércoles, 9 de noviembre de 2022
La actividad analizó las herramientas de inteligencia artificial, minería de datos y uso del Big Data en los ROS, y cómo funciona Simone.
martes, 8 de noviembre de 2022