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martes, 9 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOBRE EL DEBER DE REPORTAR ROS Y ROE

Ante unos 50 representantes de cooperativas asociadas a Fecrecoop, la jefa de Difusión y Estudios de la UAF ahondó en las características y diferencias que existen entre ambos reportes.

viernes, 5 de noviembre de 2021

UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”

Por tercer año consecutivo, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a impartir la clase “Análisis económico y financiero para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: El rol de la UAF”.

jueves, 28 de octubre de 2021

UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO

Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.

jueves, 28 de octubre de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE LOS RIESGOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL AL LA/FT

La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF.

lunes, 25 de octubre de 2021

VERSIÓN NOVIEMBRE: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

miércoles, 29 de septiembre de 2021

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP

Ante 90 asistentes, la jefa de DyE explicó cómo se puede implementar un sistema antilavado efectivo.

martes, 31 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF

La charla fue seguida por más de 80 asistentes del de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

jueves, 26 de agosto de 2021

8 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

jueves, 26 de agosto de 2021

UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)

La charla fue seguida por más de 100 asistentes del MINVU, Parque Metropolitano, Seremis y Serviu del país.

miércoles, 18 de agosto de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES A CORREDORAS DE BOLSAS DE VALORES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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