Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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martes, 6 de octubre de 2020

14 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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miércoles, 30 de septiembre de 2020

SE INICIA 2DA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En la versión de septiembre participarán casi 500 personas. Postulaciones para el curso de noviembre se encuentran abiertas.

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jueves, 27 de agosto de 2020

UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

Esta es la cuarta capacitación presencial que se le realiza a funcionarios(as) de este servicio relacionado del Ministerio de Justicia.

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miércoles, 29 de julio de 2020

SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

Curso e-Learning forma parte de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional ALA/CFT, que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.

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viernes, 17 de julio de 2020

22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO

El curso está dirigido a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3°, inciso primero, de la Ley N°19.913.

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viernes, 10 de julio de 2020

UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a través del Aula Virtual del CEA.

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martes, 30 de junio de 2020

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Videoconferencia forma parte de los compromisos asumidos durante la V Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador, de 2019, a cuyo segundo eje de trabajo la UAF fue invitada a participar.

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jueves, 18 de junio de 2020

UAF Y RUSI ORGANIZAN SEMINARIO WEB SOBRE PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

En los webinar del 17 y 18 de junio participaron 200 profesionales de las áreas de cumplimiento de los sectores Bancos y Compañías de Seguros.

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jueves, 11 de junio de 2020

UAF CAPACITA A SEPRELAD DE PARAGUAY EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Videoconferencia con la Seprelad forma parte de la agenda de trabajo de intercambio de experiencias y conocimiento acordada en agosto de 2019.

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jueves, 4 de junio de 2020

10 DE JUNIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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