miércoles, 12 de mayo de 2021
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.
lunes, 10 de mayo de 2021
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
martes, 4 de mayo de 2021
Actividad se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación sobre la Base de Riesgos 2021 de la UAF.
miércoles, 28 de abril de 2021
jueves, 15 de abril de 2021
En la ocasión se analizaron las señales a las que se debe estar atento para evitar situaciones que puedan constituir operaciones sospechosas de lavado de activos u delitos funcionarios.
viernes, 9 de abril de 2021
Objetivo del Diplomado fue fortalecer el conocimiento de los alumnos en la técnica de investigación patrimonial.
martes, 23 de marzo de 2021
Actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero de Chile.
lunes, 15 de marzo de 2021
martes, 1 de diciembre de 2020
Objetivo del Diplomado, que se realizará en modalidad virtual, es fortalecer el conocimiento de los alumnos en técnicas especiales de investigación del lavado de activos.
miércoles, 25 de noviembre de 2020
En las versiones de julio, septiembre y noviembre participarán casi 1.500 personas.