jueves, 28 de octubre de 2021
Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.
La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF.
lunes, 25 de octubre de 2021
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
miércoles, 29 de septiembre de 2021
Ante 90 asistentes, la jefa de DyE explicó cómo se puede implementar un sistema antilavado efectivo.
martes, 31 de agosto de 2021
La charla fue seguida por más de 80 asistentes del de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.
jueves, 26 de agosto de 2021
Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
La charla fue seguida por más de 100 asistentes del MINVU, Parque Metropolitano, Seremis y Serviu del país.
miércoles, 18 de agosto de 2021
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.
miércoles, 11 de agosto de 2021
Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el rol de las cooperativas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
lunes, 9 de agosto de 2021
La UAF fue invitada a exponer “La globalización y el incremento del lavado de activos en Sudamérica: Desafíos para una efectiva prevención y combate”.