Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

Título Artículo

miércoles, 4 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Seminario estuvo dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados del Servicio Nacional de Aduanas.

Título Artículo

miércoles, 14 de julio de 2021

SE INICIA VERSIÓN DE JULIO DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.

Título Artículo

miércoles, 14 de julio de 2021

SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

Título Artículo

martes, 13 de julio de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS ROS DE LOS BANCOS

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

Título Artículo

jueves, 1 de julio de 2021

14 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

Título Artículo

miércoles, 30 de junio de 2021

UAF EXPONE EN TALLER DEL SERNAGEOMIN SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE EN EL SECTOR PÚBLICO

Actividad estuvo dirigida a los directores regionales, jefes de los Departamentos de Minería, Geología y Gestión, y a parte del equipo Jurídico del Sernageomin.

Título Artículo

miércoles, 23 de junio de 2021

UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL

Jornada estuvo dirigida a funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Título Artículo

miércoles, 16 de junio de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE FACTORAJE (FACTORING)

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

Título Artículo

miércoles, 12 de mayo de 2021

SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En este segundo año de realización, el curso se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021

Título Artículo

miércoles, 12 de mayo de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 >>
volverimprimirsubir