Actividad de difusión sobre las obligaciones legales que involucra la normativa anti lavado de dinero para los usuarios de zonas francas.
En el Salón de Convenciones de ZOFRI se realizó el seminario "Claves para proteger a los usuarios de zonas francas del lavado de dinero", al que asistieron más de 220 empresarios y Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas por la UAF en Iquique.
La actividad se centró en detallar las normas preventivas anti lavado de dinero vigentes en Chile, las obligaciones legales que involucran, los tipos de reportes que las entidades supervisadas por la UAF deben enviar al servicio y las sanciones administrativas que arriesgan en caso de no hacerlo.
Los detalles del programa pueden revisarse en el documento adjunto.