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miércoles, 6 de octubre de 2010

Seminario UAF - COPROCH, "Lavado de Dinero en Chile: Riesgos para la industria de corredores de propiedades".

Actividad organizada en conjunto por la UAF y la Asociación de Corredores de Propiedades de Chile.

El presidente de la Asociación de Corredores de Propiedades de Chile (COPROCH), Jorge Labrín, inauguró el seminario organizado en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sobre los riesgos del lavado de activos para el sector.

Las presentaciones estuvieron a cargo de la directora de la UAF, Tamara Agnic, quien expuso sobre el "Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"; el jefe de la división de Cumplimiento, Alvaro Torrealba; y el jefe de la división de Inteligencia Financiera, Oscar Andrade.

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20101006_Presentacion_Directora_UAF_Seminario_COPROCH.pdfDOC (1,71 MB)
20101006_Presentacion_Fiscalizacion_Seminario_COPROCH.pdfDOC (2,04 MB)
20101006_Presentacion_Inteligencia_Financiera_Seminario_COPROCH.pdfDOC (2,17 MB)

 

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