Jueces, fiscales, analistas financieros y otros profesionales de organismos técnicos del Estado participaron en tres jornadas teóricas, dictadas por funcionarios de la banca, AFP, corredoras de bolsa y compañías de seguros, con el propósito de facilitar la transferencia de conocimientos entre los sectores público y privado, a fin de fortalecer la prevención de lavado de dinero en Chile.
Con la asistencia de alrededor de 100 funcionarios públicos se desarrolló la primera parte de las primeras Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos, organizadas en Chile por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El programa, que convocó a jueces, fiscales, analistas financieros y otros profesionales de organismos técnicos del Estado facilita la transferencia de conocimientos, experiencias y buenas prácticas anti lavado de dinero entre los sectores público y privado, con el propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Persecución y Sanción de dicho delito.
En ese marco, y en una experiencia inédita en Chile, la primera parte del plan contempló tres jornadas teóricas en las que expertos de la banca, AFP, corredoras de bolsa y compañías de seguros expusieron a los funcionarios públicos en qué consisten sus respectivos negocios y productos y cómo previenen que sean usados para lavar dinero.
La actividad fue inaugurada por la directora de la UAF, Tamara Agnic, quien recordó que Chile fue calificado como país “Bajo Seguimiento Intensificado” en prevención y combate de LA/FT en la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). En ese marco, sostuvo que “es obvio que necesitamos contar con la asistencia técnica internacional que hoy comenzamos a recibir gracias a la UNODC”.
Por su parte, Bo Mathiasen, Representante Regional para el Cono Sur de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó que el plan de entrenamiento diseñado para Chile es resultado del trabajo desarrollado durante los últimos 6 meses, en conjunto con la UAF, con más de 10 equipos técnicos y 70 expertos.
La segunda etapa del programa contempla jornadas de entrenamiento práctico para los funcionarios públicos, quienes serán recibidos en las dependencias de los bancos, AFP, corredoras de bolsa y compañías de seguros que participan en las pasantías.
Asimismo, el plan considera jornadas teóricas y prácticas para un centenar de representantes del área privada, las que serán dictadas a fines de noviembre por funcionarios y expertos del sector público.
Las 44 instituciones asistentes
Agnic agradeció especialmente el compromiso de las 11 instituciones públicas y las 33 privadas participantes en las pasantías financieras, todas las cuales forman parte del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos que coordina la UAF.
Los asistentes del sector público pertenecen a la UAF, la Fiscalía de Chile; las superintendencias de Pensiones (SP), de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y de Valores y Seguros (SVS); los servicios de Impuestos Internos (SII) y de Aduanas; el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE); el Poder Judicial -incluyendo tanto a jueces de garantía, como de tribunales orales en lo penal que han dictado sentencias por lavado de dinero-; la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.
En tanto, los 100 representantes del sector privado incluyen a los bancos de Chile, Estado, Santander, BBVA, BCI, Corpbanca, Security, Ripley, HSBC, ITAU, Penta, Scotiabank, Internacional, Paris, de La Nación Argentina, Rabobank y Falabella; a las AFP Cuprum, Provida, Planvital y Modelo; las corredoras de bolsa BCI, Celfin Capital, BancoEstado, Santander y Security; y a las compañías aseguradoras Magallanes, Bice Vida, Security y Chilena Consolidada-Grupo Zurich; además de las asociaciones gremiales de Bancos e Instituciones Financieras, de AFP y de Aseguradores de Chile.