Difusión y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

miércoles, 29 de junio de 2016

Organizado por AIPEF y UAF:

SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS: ROLES DE LA UAF Y DE LA FISCALÍA"

Durante el encuentro la UAF lanzó su III Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2015.

Foto Artículo

La Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF), organizó el seminario"Sistema Nacional Antilavado de Activos: Roles de la UAF y de la Fiscalía", en el cual expusieron el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO), Mauricio Fernández.

Durante el encuentro, se dio a conocer el III Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2015, documento elaborado por la UAF, con la colaboración de la ULDDECO, que analiza las 81 sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos, entre los años 2007 y 2015, por el delito de lavado de activos, y que involucran a 155 personas sentenciadas. La presentación de este informe estuvo a cargo de la jefa de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Ramírez.

 

volverimprimirsubir