Tomás Koch se refirió a la “Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento”.
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, Tomás Koch, participó este jueves en el 2° Foro Compliance Thomson Reuters “Buenas Prácticas y Modelos de Gestión para las Empresas”.
Durante el encuentro, Tomás Koch se refirió a la “Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento”.
El 2° Foro Compliance abordó la necesidad de gestionar las buenas prácticas, transparencia y ética al interior de las compañías, así como el rol de los gobiernos corporativos y del compliance officer en esta tarea, las herramientas para su implementación, y las complejidades y experiencias concretas ligadas a su práctica.
El evento contó además con las exposiciones de Patricio Véliz, abogado en Aylwin Asociados; Karen Poniachik, directora de Empresas; y James Swenson, Global Head of Risk Managed Services de Thomson Reuters.