Evento contó con las exposiciones del director de la UAF, Javier Cruz, y el profesor de la Universidad de Chile, Mauricio Briones.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expuso este miércoles los desafíos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, en un encuentro organizado por el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
El evento fue inaugurado por el profesor del Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento de la misma casa de estudios, Mauricio Briones Lecaron, quien se refirió a la normativa nacional e internacional para prevenir el lavado de activos, y a lo complejo que resulta en la actualidad establecer el origen de los dineros ilícitos, dada la extensión de las redes criminales, la relación con diversos delitos base, y la profundidad que ha alcanzado el sistema financiero mundial, entre otros temas.