Desde 2015, casi 300 funcionarios de Carabineros de Chile se han capacitado con la Unidad de Análisis Financiero en materia de prevención del lavado de activos.
El General Director de Carabineros de Chile, Bruno Villalobos, y el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Manuel Zárate, encabezaron este martes la ceremonia de entrega de Diplomas del Curso e-Learning UAF “Herramientas para establecer un Sistema Preventivo Antilavado de Dinero y Anticorrupción en las instituciones públicas”, realizado por funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia Drogas e Investigación Policial y de la Dirección de Asuntos Internos de la policía uniformada.
El acto se realizó este martes en la Escuela de Carabineros de Chile, y se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación de la UAF, cuyo objetivo es entregar a los funcionarios de las entidades públicas a las que se refiere el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913, los conocimientos, directrices y recomendaciones para que puedan desarrollar sistemas preventivos contra el lavado de activos, los delitos funcionarios y el financiamiento del terrorismo en sus instituciones.
El Curso e-Learning UAF, de 64 horas acreditadas, no tiene costo para los participantes y se realiza exclusivamente a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.
Desde la promulgación, en febrero de 2015, de la Ley N° 20.818, que introdujo importantes modificaciones a la Ley N° 19.913, que creó la UAF, casi 300 funcionarios de Carabineros de Chile se han capacitado en materia de prevención del lavado de activos, con el fin de poder detectar comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que podrían conducir a calificar una operación como sospechosa y, por ende, ser informada a la UAF, a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).