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martes, 29 de agosto de 2017

CARABINEROS ENTREGA DIPLOMAS A FUNCIONARIOS QUE APROBARON CURSO E-LEARNING UAF PARA ESTABLECER SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Desde 2015, casi 300 funcionarios de Carabineros de Chile se han capacitado con la Unidad de Análisis Financiero en materia de prevención del lavado de activos.

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El General Director de Carabineros de Chile, Bruno Villalobos, y el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Manuel Zárate, encabezaron este martes la ceremonia de entrega de Diplomas del Curso e-Learning UAF “Herramientas para establecer un Sistema Preventivo Antilavado de Dinero y Anticorrupción en las instituciones públicas”, realizado por funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia Drogas e Investigación Policial y de la Dirección de Asuntos Internos de la policía uniformada.

El acto se realizó este martes en la Escuela de Carabineros de Chile, y se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación de la UAF, cuyo objetivo es entregar a los funcionarios de las entidades públicas a las que se refiere el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913, los conocimientos, directrices y recomendaciones para que puedan desarrollar sistemas preventivos contra el lavado de activos, los delitos funcionarios y el financiamiento del terrorismo en sus instituciones.

El Curso e-Learning UAF, de 64 horas acreditadas, no tiene costo para los participantes y se realiza exclusivamente a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

Desde la promulgación, en febrero de 2015, de la Ley N° 20.818, que introdujo importantes modificaciones a la Ley N° 19.913, que creó la UAF, casi 300 funcionarios de Carabineros de Chile se han capacitado en materia de prevención del lavado de activos, con el fin de poder detectar comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que podrían conducir a calificar una operación como sospechosa y, por ende, ser informada a la UAF, a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

 

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