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viernes, 1 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Pasantía fue complementada con charlas de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía de Chile, y de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General de la República.

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Tomás Kock (jefe División de Fiscalización y Cumplimiento UAF) y Carolina Rudnick (encargada de Asuntos Internacionales UAF) junto a la delegación de Paraguay.

Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), una delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Paraguay visitó nuestro país entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre del presente año.

Durante su estancia, los representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) realizaron una pasantía  en la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF), que dirige Javier Cruz Tamburrino.

Entre los temas analizados estuvieron la implementación y desafíos de los Sistemas Preventivos del LA/FT; los procesos de inteligencia para detectar indicios de LA/FT; las acciones emprendidas para mitigar la corrupción en ambos países; los modelos de supervisión en base a riesgos; y el régimen de las organizaciones sin fines de lucro como entidades reportantes de operaciones sospechosas.

La delegación de la UIF paraguaya estuvo conformada por el director general de Normas y Supervisión, Gregorio Mayor Oxilia; el jefe del Departamento de Registro y Evaluación, Ignacio Céspedes; la jefa del Departamento de Relaciones Públicas, Liza Duarte; y los analistas financieros Fidel Oviedo y Rocío Peña.

La actividad fue complementada con charlas del subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía de Chile, Hernán Fernández; y del jefe de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General de la República, Sergio Jiménez.

 

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