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miércoles, 17 de enero de 2018

DELEGACIÓN DE UIF DE PARAGUAY REALIZARÁ PASANTÍA ENTRE 17 Y 19 DE ENERO

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya habían visitado la UAF entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017.

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Entre este miércoles 17 y el viernes 19 de enero, una delegación de Paraguay realizará, por segunda vez, una pasantía en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objetivo de intercambiar experiencias respecto de la detección de indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la supervisión de las actividades de las zonas francas, y el flujo de efectivo y movimiento de divisas.

La delegación paraguaya está conformada por Gregorio Mayor Oxilia, director general de Normas y Supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); José Armoa Torres, jefe del Departamento de Análisis Estratégico; Patricia Melgarejo Aranda, encargada de Gestión Documental; Julio César Bogado Gasca, jefe del Departamento de Supervisión, y Antonio Molinas Barreto, inspector.

La agenda de tres días incluye las ponencias de los jefes de las divisiones de Fiscalización y Cumplimiento y de Inteligencia Financiera, Tomás Koch y Max Montecino, respectivamente; y de los jefes de Difusión y Estudios y de Inteligencia Estratégica, María Paz Ramírez y Maximiliano Fernández.

Entre los temas figuran el desarrollo de los Sistemas Nacionales Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo en cada país; los procesos de inteligencia operacional y estratégica para detectar indicios de ambos delitos; los modelos de supervisión en base a riesgos; las estructuras del desarrollo comercial en las zonas francas, y los flujos transaccionales entre Chile y Paraguay.

 

 

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